Caso La Reina: Fiscalía reconstruye rutas del dinero de Navila Dieb y sus vínculos financieros
La Fiscalía General del Estado difundió una infografía en la que reconstruye parte de los movimientos financieros que son analizados dentro del caso La Reina, investigación por presunto lavado de activos que tiene entre sus principales figuras a la exreina de Guayaquil Navila Dieb Bergher.
El documento, denominado “Transacciones presuntamente inusuales e injustificadas”, muestra diferentes rutas de dinero a través de transferencias, cheques, retiros, consumos y compras de vehículos y bienes inmuebles.
Según la información difundida por Fiscalía, el esquema también identifica movimientos relacionados con familiares de Dieb, funcionarios del Municipio de Guayaquil, una empresa vinculada a la comercialización de combustibles y el alcalde Aquiles Alvarez.
Transferencias desde el Municipio
Una de las rutas señaladas en la infografía parte del Municipio de Guayaquil y relaciona a 25 funcionarios del GAD con transferencias que habrían llegado a las cuentas de Navila Dieb por un total de USD 51.216,24.
Estos movimientos son relacionados con el periodo en que Dieb se desempeñó como directora de Eventos Especiales de la administración municipal.
Movimientos relacionados con una empresa petrolera
La infografía también registra transferencias por USD 53.450 desde Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A. hacia Navila Dieb.
La empresa aparece además mencionada en otras investigaciones relacionadas con operaciones de comercialización de combustibles.
Operaciones vinculadas con Aquiles Alvarez
Otra de las rutas expuestas por Fiscalía relaciona movimientos financieros entre Aquiles Alvarez y personas del círculo familiar de Navila Dieb.
El gráfico registra una transferencia mediante cheques por USD 50.000. También consta una operación de USD 26.250, pagada mediante cheque en 2020 y asociada a David Aaron Dieb.
Posteriormente, en 2021, aparece registrada una devolución de USD 37.500 desde David Dieb hacia Alvarez.
La Fiscalía incluyó estos movimientos como parte del esquema financiero que actualmente es objeto de investigación.
Movimientos entre los hermanos Dieb
El esquema también detalla operaciones entre Navila Dieb y sus hermanos Farid Antuan Dieb Bergher y David Aaron Dieb Bergher.
En el caso de Farid, la infografía registra USD 21.776 en transferencias recibidas entre 2023 y 2026, mientras que en sentido contrario aparecen USD 33.743,62 en transferencias enviadas.
La información forma parte de la investigación fiscal por presunto lavado de activos. Los movimientos señalados en la infografía corresponden a operaciones que están siendo analizadas por las autoridades y no constituyen, por sí mismos, una declaración de responsabilidad penal de las personas mencionadas.
